• 29 de janeiro de 2020

Ana Paula Kosak

Especialista em Direito Penal e Criminologia. Pesquisadora. Advogada.

Técnicas mais utilizadas de lavagem de dinheiro: empresa de fachada

Técnicas mais utilizadas de lavagem de dinheiro: empresa de fachada Dando continuidade à sequência de artigos que descreverão algumas das técnicas mais utilizadas na prática do crime de lavagem de dinheiro, o presente artigo tratará da utilização de empresas (de fachada e fictícias) por aquele que quer dar aparência de licitude a um dinheiro oriundo […]Leia Mais

Técnicas mais utilizadas de lavagem de dinheiro: estruturação

Técnicas mais utilizadas de lavagem de dinheiro: estruturação A partir de hoje darei início a uma sequência de artigos que descreverão algumas das técnicas mais utilizadas na prática do crime de lavagem de dinheiro. Técnicas de lavagem de dinheiro Cada artigo tratará de uma técnica, trazendo suas características, a maneira como é estruturada, formas de […]Leia Mais

Criminalização de condutas e simbolismo penal

Criminalização de condutas e simbolismo penal Ulrich Beck define em seu estudo as características de uma sociedade do risco. A análise feita parte de uma avaliação histórica das transformações a que a sociedade está sujeita, sendo iniciada a reflexão a partir do período industrial. Para o autor, é nesse momento histórico que se pode falar […]Leia Mais

O mandante não é autor pela teoria do domínio do fato

O mandante não é autor pela teoria do domínio do fato A teoria do domínio do fato teve seus contornos concretamente desenhados a partir do estudo de Claus Roxin, em 1963 (GRECO e LEITE, 2014, p.20) e, portanto, não pode ser entendida como uma “criação” do autor, já que a primeira formulação da ideia central […]Leia Mais

Competências do Compliance Officer

Competências do Compliance Officer Dependendo da área de atuação de uma empresa e da complexidade de seus processos estruturais, a delegação de responsabilidades se mostra de extrema relevância (BOCK, 2013, p. 110); principalmente diante da necessidade de fazer com que a empresa cumpra com suas obrigações legais, bem como atue para prevenir a ocorrência de […]Leia Mais

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O que são atos preparatórios? As condutas humanas podem ser decompostas em várias fases (CUSSAC, et.al., 2017, p. 253), pois a maioria de nossas ações inicia com a cogitação do que queremos realizar, a preparação dos instrumentos para realizar a ação, em seguida a executamos e, por fim, podemos ou não obter algum resultado. O […]Leia Mais

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O engajamento da alta administração da empresa como primeiro passo para o Compliance Criminal A Organização das Nações Unidas conta com o programa denominado Pacto Global, desenvolvido pelo seu ex-secretário-geral, Kofi Annan, que busca mobilizar a comunidade empresarial para a adoção, nas práticas de negócio, de condutas que estejam de acordo com os direitos humanos, […]Leia Mais