Técnicas mais utilizadas de lavagem de dinheiro: dólar-cabo ou euro-cabo O objetivo do agente que pratica o crime de lavagem de dinheiro é que os seus recursos ilícitos se distanciem da origem criminosa; sendo assim, a remessa internacional de recursos acaba sendo uma opção atraente para a ocultação do valor, ainda mais quando a operação […]Leia Mais
Técnicas mais utilizadas de lavagem de dinheiro: compra e venda de bens Uma das técnicas utilizadas para a prática do crime de lavagem de dinheiro consiste na simulação de valorização ou de lucro a partir da venda de bens móveis ou imóveis. Por essa técnica, o agente que pretende lavar o montante oriundo de crime […]Leia Mais
Técnicas mais utilizadas de lavagem de dinheiro: empresa de fachada Dando continuidade à sequência de artigos que descreverão algumas das técnicas mais utilizadas na prática do crime de lavagem de dinheiro, o presente artigo tratará da utilização de empresas (de fachada e fictícias) por aquele que quer dar aparência de licitude a um dinheiro oriundo […]Leia Mais
Técnicas mais utilizadas de lavagem de dinheiro: estruturação A partir de hoje darei início a uma sequência de artigos que descreverão algumas das técnicas mais utilizadas na prática do crime de lavagem de dinheiro. Técnicas de lavagem de dinheiro Cada artigo tratará de uma técnica, trazendo suas características, a maneira como é estruturada, formas de […]Leia Mais
Quem é autor e quem é partícipe no crime de lavagem de dinheiro? A prática da lavagem de dinheiro geralmente demanda a execução de vários atos por aquele que pretende ocultar a origem ilícita de um determinado bem, direito ou valor proveniente de um ilícito; em decorrência disso, acaba envolvendo terceiras pessoas no crime, como […]Leia Mais
Criminalização de condutas e simbolismo penal Ulrich Beck define em seu estudo as características de uma sociedade do risco. A análise feita parte de uma avaliação histórica das transformações a que a sociedade está sujeita, sendo iniciada a reflexão a partir do período industrial. Para o autor, é nesse momento histórico que se pode falar […]Leia Mais
O mandante não é autor pela teoria do domínio do fato A teoria do domínio do fato teve seus contornos concretamente desenhados a partir do estudo de Claus Roxin, em 1963 (GRECO e LEITE, 2014, p.20) e, portanto, não pode ser entendida como uma “criação” do autor, já que a primeira formulação da ideia central […]Leia Mais
Competências do Compliance Officer Dependendo da área de atuação de uma empresa e da complexidade de seus processos estruturais, a delegação de responsabilidades se mostra de extrema relevância (BOCK, 2013, p. 110); principalmente diante da necessidade de fazer com que a empresa cumpra com suas obrigações legais, bem como atue para prevenir a ocorrência de […]Leia Mais
O que são atos preparatórios? As condutas humanas podem ser decompostas em várias fases (CUSSAC, et.al., 2017, p. 253), pois a maioria de nossas ações inicia com a cogitação do que queremos realizar, a preparação dos instrumentos para realizar a ação, em seguida a executamos e, por fim, podemos ou não obter algum resultado. O […]Leia Mais
O engajamento da alta administração da empresa como primeiro passo para o Compliance Criminal A Organização das Nações Unidas conta com o programa denominado Pacto Global, desenvolvido pelo seu ex-secretário-geral, Kofi Annan, que busca mobilizar a comunidade empresarial para a adoção, nas práticas de negócio, de condutas que estejam de acordo com os direitos humanos, […]Leia Mais
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