Ana Paula Kosak

Técnicas mais utilizadas de lavagem de dinheiro: dólar-cabo ou euro-caboO objetivo do agente que pratica o crime de lavagem de dinheiro é que os seus recursos ilícitos se distanciem da origem criminosa; sendo assim, a remessa…

Técnicas mais utilizadas de lavagem de dinheiro: compra e venda de bensUma das técnicas utilizadas para a prática do crime de lavagem de dinheiro consiste na simulação de valorização ou de lucro a partir da venda de bens móveis ou…

Técnicas mais utilizadas de lavagem de dinheiro: empresa de fachadaDando continuidade à sequência de artigos que descreverão algumas das técnicas mais utilizadas na prática do crime de lavagem de dinheiro, o presente artigo tratará da…

Técnicas mais utilizadas de lavagem de dinheiro: estruturaçãoA partir de hoje darei início a uma sequência de artigos que descreverão algumas das técnicas mais utilizadas na prática do crime de lavagem de dinheiro. Técnicas de lavagem…

Quem é autor e quem é partícipe no crime de lavagem de dinheiro?A prática da lavagem de dinheiro geralmente demanda a execução de vários atos por aquele que pretende ocultar a origem ilícita de um determinado bem, direito ou valor…

Criminalização de condutas e simbolismo penalUlrich Beck define em seu estudo as características de uma sociedade do risco. A análise feita parte de uma avaliação histórica das transformações a que a sociedade está sujeita, sendo…

O mandante não é autor pela teoria do domínio do fatoA teoria do domínio do fato teve seus contornos concretamente desenhados a partir do estudo de Claus Roxin, em 1963 (GRECO e LEITE, 2014, p.20) e, portanto, não pode ser entendida…

Competências do Compliance OfficerDependendo da área de atuação de uma empresa e da complexidade de seus processos estruturais, a delegação de responsabilidades se mostra de extrema relevância (BOCK, 2013, p. 110); principalmente diante…

O que são atos preparatórios?As condutas humanas podem ser decompostas em várias fases (CUSSAC, et.al., 2017, p. 253), pois a maioria de nossas ações inicia com a cogitação do que queremos realizar, a preparação dos instrumentos para…

O engajamento da alta administração da empresa como primeiro passo para o Compliance CriminalA Organização das Nações Unidas conta com o programa denominado Pacto Global, desenvolvido pelo seu ex-secretário-geral, Kofi Annan, que busca…