A análise de risco é aspecto central na formulação de um programa de compliance. Sua finalidade, no que interessa aos aspectos voltados à prevenção de ilícitos criminais, é detectar os delitos com maior probabilidade de serem cometidos, os setores na atividade mais sensíveis bem como verificar
Investigações internas e Compliance Essa semana os meios de comunicação noticiaram que o Ministério Público Federal firmou acordo de leniência com a empresa britânica Rolls-Royce, investigada na Operação Lava Jato, acusada de pagar propina a funcionários da Petrobras com o intuito de obter contratos para fornecimento
Mercado de joias, lavagem de dinheiro e Compliance Nos últimos dias, o noticiário nacional foi mais uma vez tomado pela divulgação de uma das fases da denominada Operação Lava Jato. Apesar da espetacularização promovida, postura que em muitos casos passa ao largo dos preceitos constitucionais e
Antes de a discussão acerca da necessidade de implementação de programas de compliance ganhar força em razão de tudo o que restou tratado até o momento na presente coluna, há algumas décadas a chamada governança corporativa, ou corporate governance, é um instituto conhecido e aplicado
A função do advogado criminalista na elaboração de programas de compliance O advogado criminalista, historicamente acionado para atuar em situações ocorridas após a tomada de medidas repressivas pelos órgãos de persecução estatal, se vê diante de uma nova realidade no âmbito da atividade econômica empresarial. A gradual
Não é recente a discussão no âmbito criminológico acerca do modo como as organizações empresariais são capazes de determinar comportamentos criminosos (fatores criminógenos). Em 1939, Edwin SUTHERLAND apresentou ao mundo, em discurso proferido à American Sociological Society, o termo e respectivo conceito do que chamou
No dia 1º de setembro de 2016, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, FIEP/PR, em parceria com a Faculdade da Indústria IEL, o Centro Internacional de formação de Atores Locais para a América Latina (Cifal) e o Movimento Vote Bem, realizou uma noite
