CPI das Pirâmides Financeiras encerra suas atividades propondo a criação de 4 projetos de lei e indiciando 44 pessoas
Binance: Operações no Brasil estão sob investigação da CPI
A Binance, líder mundial no mercado de criptomoedas, está agora no olho do furacão aqui no Brasil. A CPI das Pirâmides Financeiras virou seus holofotes para a corretora, expondo informações alarmantes sobre suas operações em nosso território. Dentre as acusações, destacam-se: prática de crimes financeiros, operação de instituição financeira sem autorização e gestão fraudulenta.
O relatório final da CPI, divulgado na última segunda-feira (9) pelo deputado Ricardo Silva (PSD-SP), indica que tanto o fundador quanto o diretor da Binance no Brasil estão prestes a serem indiciados por essas práticas ilegais.

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O que o relatório da CPI revela sobre a Binance?
Segundo o documento, Changpen “CZ” Zhao, CEO e fundador da Binance, e Guilherme Haddad Nazar, diretor da corretora no Brasil, são os protagonistas dessas acusações. Ambos estão envolvidos em situações que indicam gestão fraudulenta, crime contra o sistema financeiro e operação de instituição financeira sem a respectiva autorização.
Dentre as irregularidades, o documento chama atenção para o fato de que a Binance continuou operando com derivativos mesmo após a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) proibir tal prática. Segundo o relatório, a empresa tentou contornar a regra ao informar aos usuários brasileiros que eles estavam deixando a “jurisdição” da corretora, numa tentativa de se eximir de possíveis responsabilidades legais.
A Binance Ignorou a ordem da CVM?
Sim, a operação de derivativos continuou disponível para os brasileiros que simplesmente alteravam a linguagem do site para português de Portugal ou outros idiomas, desobedecendo assim a ordem da CVM.
Outro fato alarmante apontado pela CPI é que a Binance movimentou a impressionante quantia de R$ 40 bilhões em 2021, sem nenhum controle por parte das instituições regulatórias sobre a origem desses recursos ou seus destinatários. Ainda pior, a CPI levantou evidências de que a Binance estava conectada a um esquema fraudulento de pirâmide financeira, conhecido por ter sido coordenado pelo ex-garçom Glaidson Acácio dos Santos.
Qual a estrutura da Binance para burlar regulamentações?
Relatos sugerem que, sob a liderança de Changpeng Zhao, a Binance estabeleceu uma ampla rede de entidades jurídicas, muitas delas sem um propósito comercial evidente, com o objetivo principal de esquivar regulamentos. Apesar de a empresa não divulgar a localização específica de seus escritórios, é sabido que há representação em cidades como São Paulo, Cingapura, Malta, Dubai, Tóquio e Paris. O próprio Zhao já expressou que a sede da empresa é “onde ele estiver no momento”, indicando uma tática para evitar custos regulatórios.
O relatório final foi aprovado por unanimidade. Tentamos contactar a assessoria da Binance para obter um comentário, no entanto, até o fechamento desta matéria, não recebemos retorno. A matéria será atualizada conforme surgirem novas informações.
Fonte: Livecoins