Comissão de Valores Mobiliários multa fraudadores do Grupo Bitcoin Banco em R$ 48,1 milhões

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sancionou na última quarta-feira os envolvidos na fraude do Grupo Bitcoin Banco (GBB). Este grupo gerou prejuízos enormes para investidores de todo o Brasil, estimando-se um valor de R$ 1,5 bilhão. A multa aplicada soma um total de R$ 48,1 milhões.

As duas empresas envolvidas no esquema, Bitcurrency Moedas Digitais S.A e CLO Participações S.A, foram multadas em R$ 18,5 milhões cada. Além delas, Cláudio José de Oliveira, o “Rei do Bitcoin”, e Johnny Pablo Santos, diretor de uma das empresas, foram considerados culpados e também receberam multas. O valor à ser pago por Cláudio é de R$ 9,25 milhões e Johnny possui uma multa de R$1,85 milhão.

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Qual foi o crime cometido pelo Grupo Bitcoin Banco?

O esquema criado pelo GBB consistia na oferta de valores mobiliários sem o devido registro ou pedido de dispensa. Até o momento, não se sabe exatamente o número de investidores afetados e nem o valor total que foi investido no grupo. Entretanto, está claro que o caso causou grandes prejuízos e manchou a imagem do mercado de valores mobiliários.

Como o esquema foi descoberto?

O processo para investigar o GBB foi iniciado no final de 2019 pela CVM. Muitos investidores denunciaram que o grupo não estava efetuando saques e que o capital dos clientes havia desaparecido. O GBB foi criado em 2017 na cidade de Curitiba e prometia ser o primeiro banco brasileiro de criptomoedas.

O grupo prometia pagar juros fixos em cima de investimentos, o que é atípico neste tipo de mercado. Após uma investigação, Cláudio José de Oliveira, o idealizador do esquema, foi acusado de estelionato e outros crimes contra o sistema financeiro.

Qual foi a penalidade dada aos envolvidos da fraude?

Em 2022, uma pena de 8 anos e 6 meses de prisão em regime fechado foi imposta ao “Rei do Bitcoin”, além de uma multa. A mesma penalidade foi atribuída aos demais envolvidos na fraude. Infelizmente, muitos investidores ainda sofrem as consequências desse golpe e aguardam um desfecho justo para todo prejuízo causado.

Fonte: Infomoney