Polícia acha R$ 3 bilhões ligados a crime organizado e aponta algo ‘diferente’ na lavagem de dinheiro; entenda
Descobertas financeiras da Polícia Civil de São Paulo
A Polícia Civil de São Paulo anunciou a identificação de R$ 2,9 bilhões, até outubro deste ano, suspeitos de terem origens ilícitas. Essa quantia resulta das investigações conduzidas pelo Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD), reconhecido como o “cérebro financeiro” no combate a grupos acusados de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.
Laboratório de tecnologia contra lavagem de dinheiro
Localizado no recém-inaugurado 18º andar do Palácio da Polícia Civil, no Centro da capital paulista, o LAB-LD reúne quase 40 analistas de inteligência financeira, cujas identidades são mantidas em sigilo por razões de segurança.
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792 alvos e 50 Mil contas bancárias sob investigação
Ao longo de dez meses de operação, a equipe analisou 792 alvos, predominantemente organizações criminosas. A inteligência financeira investigou 50 mil contas bancárias, identificando que quatro em cada dez alvos com “procedência duvidosa” estão relacionados a crimes de estelionato.
O tráfico de drogas representa 35%, seguido por furto qualificado e crimes contra a economia popular, ambos com 10%.
Mudança de perfil nos crimes de lavagem de dinheiro
A Polícia Civil observa uma mudança de perfil nos crimes de lavagem de dinheiro. No ano anterior, um terço do valor analisado (R$ 1,5 bilhão) estava associado ao tráfico de drogas, enquanto 26% eram relacionados a estelionato.
Impacto da pandemia de Covid-19 e crimes digitais
Os analistas buscam compreender a razão por trás dessa mudança. Especialistas acreditam que a explicação pode estar relacionada ao período da pandemia de Covid-19, quando os crimes digitais aumentaram significativamente. Isso fortaleceu as investigações sobre criminosos, contas e estruturas financeiras de quadrilhas.
Facilidade e menor risco de prisão
A Polícia Civil atribui o aumento nos registros à facilidade que os criminosos têm de cometer golpes, seja virtualmente ou presencialmente. Além disso, crimes de estelionato representam um menor risco de prisão, já que raramente envolvem um contato pessoal que permita a identificação do suspeito.
Como são realizadas as análises no LAB-LD
As análises no Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro são desencadeadas por pedidos de delegados. A quebra do sigilo dos dados financeiros dos alvos requer autorização judicial. Os analistas, então, seguem o dinheiro para descobrir sua origem, fornecendo os resultados às equipes de investigação.
Tipologias de lavagem de dinheiro e uso de meios “Legais”
Os analistas enfrentam o desafio de identificar as tipologias de lavagem de dinheiro e os atos dinâmicos relacionados. O foco é entender como as organizações criminosas usam meios “legais” para lavar dinheiro obtido em crimes como tráfico de drogas e estelionato. A investigação visa também identificar como esses recursos financiam organizações criminosas em São Paulo e internacionalmente.
A espinha dorsal das investigações: O sistema SIMBA
A Polícia Civil destaca que a “espinha dorsal” das investigações é o SIMBA, um sistema desenvolvido em cooperação técnica com o Ministério Público Federal. Ele permite a transferência segura de dados bancários entre instituições financeiras e órgãos governamentais, garantindo a confidencialidade dos registros solicitados por cada estado.
