Operação Avaritia revela esquemas de fraudes no fomento a empreendedores em SP

Um complexo esquema de fraude que envolve empréstimos concedidos pela agência de fomento do Governo do Estado de São Paulo, a Desenvolve SP, se tornou alvo de operação pela Polícia Civil. De acordo com relatórios iniciais, as práticas ilícitas podem ter gerado prejuízos de até R$ 5 milhões aos cofres públicos.

Diversas empresas de fachada teriam sido criadas especificamente para solicitar os empréstimos, que são direcionados a micro, pequenos e médios empreendedores, além de prefeituras do estado. As cidades de Indaiatuba, Campinas, Elias Fausto, Salto, Valinhos, Cotia, Osasco e Carapicuíba são palco de busca e apreensão ordenadas pela Justiça, que também autorizou o bloqueio de contas e bens dos envolvidos.

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Quais os crimes investigados na Operação Avaritia?

Os crimes em investigação incluem organização criminosa, estelionato, falsidade ideológica, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. As fraudes teriam ocorrido entre 2021 e 2022 e foram descobertas por meio de uma denúncia recebida pela própria Desenvolve SP.

A Desenvolve SP realizou auditoria interna para confirmar as fraudes?

Sim, a agência de fomento conduziu uma auditoria interna ao receberem a denúncia, durante a qual encontrou indícios de uso de informações falsas nos pedidos de financiamento. Além de cooperar com a Polícia Civil, a Desenvolve SP também notificou o Ministério Público, a Secretaria da Fazenda, o Banco Central e a Controladoria Geral do Estado, compartilhando o relatório da auditoria interna com essas entidades.

Quais medidas estão sendo tomadas para resolver a situação?

Segundo a Desenvolve SP, estão sendo feitos esforços conjuntos com as autoridades públicas para apurar responsabilidades e garantir a reparação dos prejuízos causados aos cofres públicos. O inquérito está atualmente em andamento no Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro, da Divisão Especializada de Investigações Criminais, do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior 2 (Deinter-2), em Campinas.

Seguindo a transparência e a clareza em suas operações, a Desenvolve SP mantém o compromisso com a ética e a integridade, garantindo que tais ações ilegais não prejudiquem a missão da agência de promover o desenvolvimento socioeconômico sustentável do Estado de São Paulo.

Fonte: Terra