Lavagem de dinheiro: quadrilha usou igreja e loja maçônica para movimentar R$ 2,5 milhões
Na manhã de hoje, a Polícia Federal (PF) deu início à Operação Smurfing, visando combater uma quadrilha envolvida em esquema de lavagem de dinheiro proveniente de atividades criminosas liderado por um sindicalista.
Líder sindicalista no centro da quadrilha
Ivam Rodrigues, ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção, Mobiliário e Montagem Industrial de São José dos Campos e Litoral Norte (Sintricom), é apontado como líder do grupo criminoso.
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As investigações indicam que, durante seu mandato entre 2019 e 2020, a quadrilha movimentou aproximadamente R$ 2,5 milhões em transações suspeitas.
Cinco mandados cumpridos em três municípios
A Justiça Federal de São Paulo emitiu cinco mandados de busca e apreensão, abrangendo os municípios de São José dos Campos, Jacareí e Itapevi. A ação tem o objetivo de coletar evidências que subsidiem a investigação em curso.
Desdobramentos da operação “Pau na Gata I”
A Operação Smurfing tem origem nos desdobramentos da Operação “Pau na Gata I”, desencadeada em outubro de 2019. As investigações revelaram a existência de um esquema complexo de lavagem de dinheiro, estruturado pelo líder do grupo criminoso e seus comparsas.
Rastreamento das transações suspeitas
Segundo a PF, após desviar ilegalmente grandes quantias do Sintricom de São José dos Campos, o grupo realizou movimentações financeiras por contas de laranjas, incluindo a de uma igreja e membros de uma loja maçônica. O dinheiro desviado foi utilizado para adquirir bens em nome de terceiros e financiar viagens internacionais e presentes para os investigados e seus associados.
Bloqueio de contas bancárias e perspectivas legais
O Poder Judiciário determinou o bloqueio das contas bancárias dos envolvidos, que poderão ser responsabilizados pelos crimes de lavagem de dinheiro e peculato. Em caso de condenação, as penas podem alcançar até 22 anos de prisão.
Paradeiro de Ivam Rodrigues
Até o momento, não foi possível localizar Ivam Rodrigues ou representantes do Sintricom para esclarecimentos. O desenrolar dessa operação continua a ser acompanhado. O espaço permanece aberto para futuras atualizações.
