• 31 de outubro de 2020

Resultados para: COAF

Advogado (RS)

É possível responsabilizar o profissional contábil por lavagem de dinheiro?

É possível responsabilizar o profissional contábil por lavagem de dinheiro? A resolução nº 1445/13 do CFC impõe a todos os profissionais e organizações contábeis que prestem, ainda que eventualmente, atividade de contadoria, as normas de cooperação, cuja finalidade é prevenir a prática de crime de lavagem de dinheiro. Nesse sentido, estando o profissional (e/ou organização) contábil […]Leia Mais

Lavagem de dinheiro

"O processo de lavagem de dinheiro compreende três fases: ocultação, dissimulação e integração de bens à economia formal. Por ocultação se compreende a movimentação de pequenas quantias de valores obtidos pela prática criminosa..."Leia Mais

Por que a lavagem de dinheiro é crime?

"no Brasil existem diversos mecanismos de prevenção visando ao combate da lavagem de dinheiro que passam despercebidos, como é o caso dos depósitos em espécie superiores a R$ 10.000,00 que, para serem efetuados, devem identificar o nome e CPF do depositante e a origem do dinheiro..."Leia Mais