• 23 de fevereiro de 2020

Criminal compliance e prevenção ao crime de lavagem de capitais

Criminal compliance e prevenção ao crime de lavagem de capitais As autoridades regulamentadoras têm fortalecido suas políticas de prevenção e combate à lavagem de dinheiro devido à expansão do crime. Para as instituições financeiras, a falta de atenção e cumprimento a essas políticas pode gerar danos a sua reputação, exposição a sanções legais, perdas financeiras […]Leia Mais

Criminal Compliance: o que é e para que serve

Criminal Compliance: o que é e para que serve O Criminal Compliance originou-se na Europa e nos Estados Unidos, como forma de lidar com a situação cada vez mais aflitiva a situação dos empresários, que, inseridos na complexidade das atividades empresariais, acabavam praticando, autorizando ou se responsabilizando por  práticas que, no desenrolar de seus processos […]Leia Mais

Criminal Compliance: um aliado contra a corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito empresarial

Criminal Compliance: um aliado contra a corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito empresarial O presente artigo tem a finalidade de abordar brevemente alguns conceitos sobre o Criminal Compliance. Com os constantes escândalos acontecendo, envolvendo atos de corrupção, o assunto merece destaque. Em tempos de impaciência predominante, uma pausa é necessária; uma reflexão para alongar […]Leia Mais

Você sabe o que é compliance?

Você sabe o que é compliance? Compliance, ou também conhecido como programa de integridade, vem do inglês “to comply” cujo significado é adequar, cumprir ou obedecer. Atualmente ouço muitos questionamentos acerca desse tema, como: “O que é compliance?” “Para que serve?” “Ah, isso é coisa de fora, não precisamos disso aqui no Brasil.” Contudo, necessitamos […]Leia Mais

Anticorrupção e Criminal Compliance: origens e antecedentes dos programas de integridade

Se no primeiro artigo da presente coluna tivemos a oportunidade de apontar que o compliance representa um novo objeto de trabalho na ciência jurídica e seu conceito deve ser delimitado no sentido de discutir a necessidade de antecipar riscos no âmbito da atividade econômica empresarial, devemos agora pontuar as origens e os antecedentes que levaram […]Leia Mais