criminal compliance

Benefícios do Criminal Compliance no mundo corporativo Atualmente, verificamos que empresas adotam programas de compliance com o intuito de mostrarem ao mercado que utilizam tais programas. Nota-se que, nos dias atuais, a adoção de um…

Criminal compliance e prevenção ao crime de lavagem de capitais As autoridades regulamentadoras têm fortalecido suas políticas de prevenção e combate à lavagem de dinheiro devido à expansão do crime. Para as instituições financeiras, a…

Criminal Compliance: o que é e para que serve O Criminal Compliance originou-se na Europa e nos Estados Unidos, como forma de lidar com a situação cada vez mais aflitiva a situação dos empresários, que, inseridos na complexidade das…

Criminal Compliance: um aliado contra a corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito empresarial O presente artigo tem a finalidade de abordar brevemente alguns conceitos sobre o Criminal Compliance. Com os constantes escândalos…

Se no primeiro artigo da presente coluna tivemos a oportunidade de apontar que o compliance representa um novo objeto de trabalho na ciência jurídica e seu conceito deve ser delimitado no sentido de discutir a necessidade de antecipar…

"Nos dias de hoje, em plena Sociedade de Risco, em tempos de nanotecnologia e de grandes grupos empresariais, há – e mais do que nunca –, uma latente proliferação de riscos. Essas ameaças acabaram sendo controladas..."

"temas 'novos' surgiram nas ciências criminais, dentre eles destaco o criminal compliance e a nova discussão sobre a possibilidade ou não de expandir a responsabilização penal da pessoa jurídica nos crimes econômicos. No entanto, quanto a…

"Hoje abordaremos um tema de extrema relevância no âmbito do Direito Penal Econômico e da cultura empresarial, o compliance. Pode-se tomar como marco regulatório inicial, no âmbito de desenvolvimento da disciplina, a Conferência de Haia,…

"Considerando-se, na perspectiva da criminalidade contemporânea, que, no exercício da atividade empresarial, as pessoas jurídicas têm sido utilizadas para a prática de delitos, ao Estado se coloca o desafio de enfrentar as novas condutas…