• 9 de agosto de 2020

A irretroatividade da lei de lavagem de dinheiro

"Ainda em continuação aos textos que escrevi aqui sobre lavagem de capitais – e a matéria é vastíssima – hoje vamos falar da irretroatividade da Lei 12.683/12, que suprimiu o rol de crimes antecedentes do art. 1º e ampliou a abrangência da legislação..."Leia Mais

Lançada a segunda edição do Boletim Informativo do Canal Ciências Criminais!

Por Redação O Canal Ciências Criminais apresenta aos leitores e leitoras a segunda edição de seu Boletim Informativo, contendo oito textos sobre as diversas temáticas, como lavagem de capitais, prisão preventiva, crise do sistema de justiça criminal, direito digital, dentre outros. Além de oito excelentes artigos, a edição conta com o recente julgamento de uma Revisão Criminal pelo 4º Grupo Criminal […]Leia Mais

Por que a lavagem de dinheiro é crime?

"no Brasil existem diversos mecanismos de prevenção visando ao combate da lavagem de dinheiro que passam despercebidos, como é o caso dos depósitos em espécie superiores a R$ 10.000,00 que, para serem efetuados, devem identificar o nome e CPF do depositante e a origem do dinheiro..."Leia Mais