Youtuber é preso por Lavagem de Dinheiro
O youtuber e influenciador digital, Kleber Rodrigues de Moraes, conhecido como Klebim, foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal durante uma operação da Divisão de Repressão a Roubos e Furtos (DRFF). O rapaz de 26 anos possui 4 milhões de seguidores e é investigado por lavagem de dinheiro.
A operação deflagrada pela PCDF na manhã da última segunda-feira (21) desmantelou um esquema de rifas ilegais e lavagem de dinheiro, que, segundo as autoridades, teriam rendido milhões de reais ao investigado.
A ação da DRRF resultou no cumprimento de quatro prisões temporárias, sete mandados de busca e apreensão, sequestro de nove carros de luxo, como Ferrari, Lamborghini e Mercedes, além do arresto de uma mansão no Park Way, em Brasília, avaliada em R$ 4 milhões. A instituição informou ainda que já solicitou ao Judiciário o bloqueio de R$ 10 milhões das contas de quatro investigados e de três empresas envolvidas no esquema criminoso.
Segundo as informações da polícia, o influenciador utiliza seus perfis nas redes sociais para promover e realizar sorteios de veículos de luxo através da venda de rifas, o que constitui o crime de exploração de jogos de azar.
A PCDF informou ainda que o investigado lavava o dinheiro adquirido nos sorteios comprando veículos superesportivos e os registrando em nome de laranjas, incluindo a mãe de Klebim, e empresas de fachada.
A DRRF informou que os suspeitos movimentaram R$ 20 milhões em apenas dois anos, e que os valores das rifas eram pagos por meio de plataformas digitais, como Mercado Pago e PayPal, e caíam diretamente na conta das empresas de fachada sem o pagamento de impostos.
O delegado responsável pela investigação alegou:
Os presos influenciaram dezenas de outros contraventores que, em toda a Região Centro-Oeste do país, passaram a disseminar perfis, canais e sítios eletrônicos de rifas ilegais e a ocultar valores oriundos da contravenção, em prejuízo da ordem econômica e do sistema financeiro.
O Ministério da Economia, responsável por regrar e fiscalizar loterias e jogos de azar no país, ressaltou que
“A legislação permite sorteios e rifas com venda de cotas apenas para instituições filantrópicas e mediante autorização especial; nesse caso, os sorteios devem ser realizados necessariamente via Loteria Federal.
O caso segue sendo investigado pela Divisão de Repressão a Roubos e Furtos
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