O Relatório de Inteligência Financeira (RIF) foi elaborado pelo Coaf à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI)

A deputada federal Carla Zambelli, representante do PL de São Paulo, está sendo investigada pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), que apontou a possibilidade de lavagem de dinheiro em suas transações financeiras. Esta conclusão foi apresentada em um Relatório de Inteligência Financeira (RIF) elaborado pelo Coaf à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) no Congresso Nacional na semana passada, ao qual a coluna teve acesso. O relatório aponta que a suspeita de lavagem de dinheiro está relacionada a uma conta pessoal da deputada no PayPal, onde ela recebeu doações do grupo “Nas Ruas”, do qual ela própria é uma das fundadoras.

Leia mais:

Mesmo fora do país, Pastor André Valadão registra queixa-crime contra travesti Talita Oliveira

Caso Henry Borel: Monique Medeiros é transferida de presídio por sofrer ameaças de outras presas

É importante lembrar que o PayPal é uma plataforma que permite o envio e recebimento de pagamentos, tanto nacionais quanto internacionais, funcionando como uma espécie de carteira digital. Segundo o Coaf, os recursos captados por Zambelli em sua conta PayPal foram posteriormente transferidos por ela para sua conta pessoal no banco Itaú. O relatório afirma que, uma vez que uma conta PayPal é destinada à entrega de recursos próprios, a recepção de doações nessa conta pode levantar suspeitas de lavagem de dinheiro, devido à movimentação de recursos de terceiros.

Zambelli alegou que recebeu doações na qualidade de pessoa física

Essas transações na conta PayPal mencionadas pelo Coaf ocorreram no período entre 3 de fevereiro de 2017 e 1º de julho de 2019, abrangendo a primeira campanha de Zambelli para o cargo de deputada federal em 2018. O Coaf elaborou esse relatório em resposta a um pedido da senadora Eliziane Gama (PSD-MA), relatora da comissão, após surgirem notícias de que Zambelli teria efetuado pagamentos ao hacker Walter Delgatti. Em resposta, Carla Zambelli alegou que recebeu doações na qualidade de pessoa física, destacando que qualquer indivíduo pode receber doações em dinheiro.

Além disso, ela afirmou que não utilizava sua conta PayPal há bastante tempo e que deixou a liderança do movimento “Nas Ruas” em 2017, quando passou a responsabilidade para o empresário Tomé Abduch. Zambelli também questionou a divulgação dessas informações, indicando que há uma tentativa de prejudicá-la e desestabilizá-la, além de questionar por que essas denúncias não foram investigadas anteriormente quando seu sigilo já havia sido quebrado.

Fonte: Metrópoles