Rei do Cripto perde a majestade: PF prende homem que movimentou R$ 13 bilhões em 4 anos
Na madrugada do último domingo (7/1), a Polícia Federal (PF) efetuou a prisão de um operador financeiro brasileiro com expertise em lavagem de dinheiro por meio de criptoativos. O indivíduo foi detido na área migratória do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos (SP), quando tentava embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
Cumprimento de mandados da PF
Além da prisão, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na residência do investigado e de sua companheira. O mandado expedido durante a Operação Colossus não havia sido cumprido anteriormente devido à não localização do casal no país.
Leia Mais:
Pego no flagra, amante se tranca no quarto do casal e só sai quando marido traído chama a polícia
Fraude na PF: homem desviou R$ 11 milhões do programa de desarmamento
Após fixar residência em Dubai, o investigado, conhecido como “Rei do Cripto”, buscava continuar suas atividades criminosas e dificultar a atuação da polícia brasileira. A prisão ocorreu após dias de monitoramento pela PF.
Atos de lavagem de capitais
O investigado é apontado como responsável por diversos atos de lavagem de capitais, recebendo recursos financeiros ilícitos e convertendo-os em criptoativos, tanto nacional quanto internacionalmente. Ele dissimulava a origem dos valores por meio de transações realizadas por empresas de fachada titularizadas por “laranjas”.
Além da lavagem de dinheiro, o investigado enfrenta acusações de falsidade ideológica, evasão de divisas, funcionamento irregular de instituição financeira e falsa identidade em operações de câmbio.
Atividades delituosas no exterior
Mesmo residindo em Dubai, foram identificadas evidências de que o investigado continuava praticando crimes, com a descoberta de uma conta bancária pertencente a uma empresa titularizada por um “laranja”. Essa conta movimentou mais de R$ 1,4 bilhões em apenas dez meses.
Considerando a reiteração dos delitos, a gravidade concreta da conduta e o fato de residir fora do país sem comunicar formalmente às autoridades, a prisão preventiva foi decretada. O objetivo é resguardar a ordem pública, garantir a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.
